Usklađenost i KYC provjere: unesite sigurnost u svaku odluku!

Upravljajte KYC-om,rizicima usklađenosti i ugleda pomoću Urba360 platforme

Pojednostavite svoje provjere usklađenosti i KYC-a

Na vrijeme identificirajte rizik usklađenosti i reputacijski rizik. Pristupite pouzdanim podacima o PEP-ovima, sankcijama, mjerama provedbe i negativnim medijima - sve na jednoj platformi. Djelujte odlučno, ostanite u skladu s propisima i pojednostavnite dubinsku analizu i KYC putem svoje Urba360 platforme.

  • Ubrzajte dubinsku analizu

    Poboljšajte učinkovitost provjera novih klijenata, dobavljača i poslovnih partnera kako biste ubrzali onboarding i pojednostavili compliance procese.

  • Podržite globalno poslovanje

    Olakšajte međunarodne transakcije i partnerstva uz potpunu sigurnost, uz podršku provjerenih globalnih izvora podataka o rizicima.

  • Izbjegnite kazne i pravne posljedice

    Ostanite u skladu s propisima koji se stalno mijenjaju i izbjegavajte skupe kazne identificiranjem i upravljanjem izloženošću sankcioniranim pojedincima i subjektima.

  • Donosite pametnije odluke o riziku

    Podržite odluke o kreditiranju i nabavi pomoću obogaćenih podataka o usklađenosti (compliance) kako biste osigurali da vaši poslovni partneri ispunjavaju sve pravne, etičke i KYC standarde.

Glavni razlozi za korištenje KYC i Compliance Screening uvida

KYC Compliance Screening je dodatni modul dostupan korisnicima platforme Urba360, razvijen u partnerstvu s LSEG‑om, jednim od vodećih svjetskih pružatelja podataka za regulatornu usklađenost.

Želite da naši stručnjaci za vas izrade procjenu?

Rješenje za provjeru usklađenosti za svako poslovanje

Mala i srednja poduzeća

Provjera usklađenosti pomaže malim i srednjim poduzećima da ispune obveze u vezi sa sprečavanjem pranja novca (AML) i poznavanjem svojih klijenata (KYC) bez opterećenja sustavima ili resursima.

 

Omogućuje vam brzu procjenu novih partnera, izbjegavanje izloženosti sankcioniranim osobama ili politički eksponiranim osobama te sprječavanje reputacijskih rizika, podržavajući usklađenost s propisima kako vaše poslovanje raste.

Velike kompanije

Za velike kompanije, provjere donose dosljednost u procesima sprečavanja pranja novca (AML) i provjerama trećih strana u svim timovima i regijama.

 

Automatizacija KYC postupaka i dubinske analize (due diligence) štedi vrijeme, smanjuje rizik od ručnih pogrešaka te osigurava jasan revizijski trag koji jača internu upravljačku strukturu i spremnost na regulatorne zahtjeve.

Multinacionalne komapnije

Globalne kompanije oslanjaju se na provjere kako bi upravljale složenim rizicima usklađenosti na različitim tržištima. Sustavi provjera omogućuju centralizirani nadzor i ispunjavanje lokalnih zahtjeva, pomažu u otkrivanju rizičnih subjekata, praćenju promjena u stvarnom vremenu te održavanju usklađenosti s međunarodnim regulatornim standardima.

Također pogledajte

Često postavljana pitanja